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Compliance

Wie man Geschäftsrisiken minimieren kann

Der Datenbankhost LexisNexis hat eine nützliche Checkliste veröffentlicht, die man bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen heranziehen kann, um die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Der Vorteil dieser Checkliste ist, dass sie allgemein gehalten ist, also nicht für eine spezifische Situation. Grundsätzlich lässt sich diese Liste auch für Firmenrecherchen nutzen, da sie wertvolle Hinweise gibt, wie und wo man nach entsprechenden Informationen suchen kann. Due Diligence, wie...

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Thomson Reuters Datenbank „World-Check“ im Zwielicht

Verschiedene Zeitungen berichten aktuell, dass die u.a. von vielen Banken und Regierungen eingesetzte Datenbank „World-Check“ von Thomson Reuters in Verdacht steht, viele Personen zu Unrecht als gefährlich einzustufen. Bekannt wurde diese Problematik durch kürzlich geleakte Datensätze. World-Check (https://risk.thomsonreuters.com/products/world-check) wird von vielen Finanzinstituten verwendet, um sich vor potenziell kriminellen Kunden schützen zu können. Laut der Produktbroschüre soll diese...

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