Der Datenbankhost LexisNexis hat eine nützliche Checkliste veröffentlicht, die man bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen heranziehen kann, um die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Der Vorteil dieser Checkliste ist, dass sie allgemein gehalten ist, also nicht für eine spezifische Situation. Grundsätzlich lässt sich diese Liste auch für Firmenrecherchen nutzen, da sie wertvolle Hinweise gibt, wie und wo man nach entsprechenden Informationen suchen kann.
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